行内无人不知的Peter Hu:偷逃上千万关税靠小小水族用品开上法拉利

  东方网记者李欢、通讯员应琛9月9日报道:身着名牌T恤,住豪宅,开超跑……对37岁的胡某豪和搭档32岁的包某杰来说,这样的奢靡生活算是到头了。根据前期举报线索,上海海关缉私局联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关在掌握了上海地区水族用品行业性低报价格走私的总体情况后,实施集中收网行动。

  据悉,此次行动采取关警混合编队作战模式,出动关警员50余人,分为8个行动组开展抓捕,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣银行卡30张,手机、平板电脑和硬盘等一批,刑事立案3起,案值合计超过1.1亿元,涉税1600多万元。

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  据上海海关办案人员介绍,此次行动前已开展了近两年的情报经营工作,“先期是接到香港方面的举报称,胡某豪在与其做生意的时候存在不诚信行为”。

  随后,办案人员依靠“胡某豪”这一名字“顺藤摸瓜”,找到了中国国际宠物水族用品展览会(CIPS)。“2018年,这个展会在广州举办。展览面积、展商数量、专业观众数量都颇具规模。”办案人员表示,该展可以说是亚洲最大规模的水族用品展了。

  同时,在展会现场,办案人员发现其赞助商是一家叫“蓝地球”的企业。“这个‘蓝地球’代理了很多品牌,可以说一个展馆一半都是他家的展台。而这个胡某豪正是‘蓝地球’的老板。”在办案人员看来,胡某豪在行业内肯定处于“龙头老大”的地位。

  这一点也在接下来的调查中得到印证。办案人员在专业网站和论坛搜集情报的过程中得知,“胡某豪”的名字几乎全行皆知,且其“涉嫌走私”的传闻也早已传开。

  原来,胡某豪以低于市场价格的零售价售卖水族用品,目的就是为了垄断整个市场。他在业内引发的恶性竞争也早已引起了同行的不满。

  提到水族行业,很多人会马上想到退休老人在花鸟鱼市场闲庭信步的场景,但消费者群体在不断变化,传统的花鸟鱼市场已经不能满足新的消费群体。如今的水族行业开始转向面对更年轻的消费者。

  阿里、京东等电商平台的崛起更是促进了水族行业线上线下全渠道融合发展。行内无人不知的Peter Hu:偷目前水族行业每年以近16%的速度平稳增长,虽然速度缓慢,但无论是智能水族箱,还是“互联网+”水族电商无一不预示着水族行业发展的前景喜人。

  “胡某豪虽然只有中专毕业,但是他脑子灵活,眼光也很准。所以很早就涉及这一领域。加上他的英语非常好。我们掌握的材料显示,他与国外商家沟通都是全英语邮件。”办案人员告诉记者,该案的难点在于“零口供”办案,“海关办案于公安不同之处在于,他们是要通过线索找嫌犯。但我们遇到的是犯罪事实和嫌犯都在那里,要将其中的证据链串起来。胡某豪到案后拒不承认。所幸的是,我们最终做通了包某杰的思想工作,他愿意出来指证胡某豪。另一方面,邮件中虽然都是‘Peter Hu’,但全行业都知道这个Peter就是胡某豪。”

  胡某等人从事走私多年,自以为能将进口单证修改到不露马脚,逃上千万关税靠小小水族用品开上法拉利但海关缉私部门抽调警力成立数据组,将几千份的进口单证与向海关申报的虚假单证做到一一匹配,为案件顺利办理奠定了良好的证据基础。

  经查,犯罪嫌疑人胡某豪涉嫌于2012年至2015年以上海伊珞特国际贸易有限公司为经营单位,2015年至2019年以爱夸国际贸易(上海)有限公司和深志国际贸易(上海)有限公司为经营单位,自行制作或安排公司物流经理顾某音制作虚假低价发票,并交由上海瑞浩国际货物运输代理有限公司操作员陈某燕办理报关手续,将来自德国、荷兰、意大利、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品,从上海口岸走私入境,再通过批发方式销售给花鸟市场、宠物商店等谋取利益。

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  “我们侦查发现,涉案公司爱夸国际贸易(上海)有限公司和深志国际贸易(上海)有限公司在上海地区水族用品行业占据9成市场,客户遍及全国。可以说是具有垄断规模的企业了。”办案人员进一步表示,犯罪嫌疑人的低报幅度更高达70%左右,“比方说一个进口价格几千元的水泵,他的报关价格可能就只有几百元”。

  至于违法所得的巨额赃款,办案人员表示,全部被二人用于挥霍享乐,“他们自己住别墅,出门开法拉利,光是出国旅游一年就有好多次”。

  记者了解到,伪报类走私是指行为人在向海关申报进出口时,使用虚假的单证,故意隐瞒商品的品名、价格、规格、数量、贸易方式、原产地等项目的实际情况,从而偷逃税款、逃避国家有关进出口的禁止或限制管理。

  根据《中华人民国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定,海关对进出口货物、物品的完税价格采取的是以实际成交价为基础进行审定的。一些走私分子就是利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款的目的。常见的有“洗单”、“洗货”和利用期货交易进行低报价格走私等。

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